illegale Investmentgesellschaft nach BNM (aktualisiert Januar 2017) Am 9. Januar 2017 Bank Negara Malaysia (BNM) hat ein neues Update für illegale Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht, die weder zugelassen sind noch im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften durch BNM verabreicht genehmigt. Die Liste dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft ist als illegal aufgeführt, weil sie kein autorisierter Händler ist oder die Erlaubnis des Controllers der Devisenrechner nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährung von einem Gebietsansässigen, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder von einem Bewohner zu behandeln, der nicht die Erlaubnis des Kontrol - lers für Devisen unter dem ECA erlangt hat. Illegale Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Globale Verkäufe amp Dienstleistungen 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Holzhandelskammer Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agenturen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (Asien) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Schaffung Sdn Bhd (951063-K) (Powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan).agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Achse Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold-Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Binary Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Build-Rich-Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Bauen Sie Rich Investment Group Ltd 33. Bauen Sie Rich Group Holding 34. Bauen Sie Rich Agrotech Berhad 35. Erstellen Sie Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash-Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro-Ressourcen (IP 0353991V) 41. CGF Feine Metall Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat-Netzwerk (info. simplebisnes) 50. Delta-Reichtum-Dienstleistungen (002194713-K) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM Aufstieg Enterprise (PG 0.262.929-H) 55. DNA-Profile Sdn Bhd (245435-W) 56. Traum Success Internationale Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamische Wira-Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. Dynastie Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide. net dynastymf) 59. Eagle-Luftfahrt (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Reich Fünf Trading (mikadofx) 64. Energetic-Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. epischen Palms Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise Begasung Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. exorbitance Einfluss Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Flasche Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. extra-Kapitalprogramm (extracapitalprogram) 70. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA-Märkte 73. Familienressourcen (SA0310508-M) 74. Fari-Gruppe Globale Ressourcen (SA0319984-M) 75. FE-Marken (M) Sdn Bhd (1000656) - H) 76. Flexsy Unternehmen amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend Internationale Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Zukunft der Handels Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. Blogspot spot~~POS=HEADCOMP ft-indojaya) 81. FxUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Strom Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. fXZN Zenith Limited (fxzn) 84. fXZN Investment Limited 85. fXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx) 87. Gewinn FX Kapital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Gan Patt Dienstleistungen 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W ) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Liebende Familie (globalpeacelf) 96. Global Venture Finanzierung (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (Goldene Welt) 99. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 100. Grand View Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Großartig Zugang Sdn Bhd (517965-X) 102. Grün Buck Ressourcen Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion AGROSOL Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Green Forest globale Sdn Bhd (987049-P) 105. HAFX globale Venture Sdn Bhd 106 . Ernte Reliance Beratung Sdn Bhd (965589-W) 107 HEA Teguh 108 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109. HG Ressourcen Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asien (HiFX ) 111. Hupro International Inc 115. Hupro International Inc 116. I amp Ein globales Netzwerk 117. Hinhuat Auto Sports (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asien 114. Honest Group Ltd. Iconhill-Holding Sdn Bhd. (810775-P) 118. IGC Diamant 119. Infinity-Star international Sdn Bhd (851864-T) 120 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121 IronFX solide Handels 122 Instaforex 123. Instagroup Ressourcen (JM0531870 - X) 124. Isothree Gold-Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 126 jalatama-Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Unternehmen 128 JM Kommunikation amp Technology Sdn Bhd (702054-V ) 129. JMI globale 130. JTGold 131. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134 Keenan Prestige Services (002.095.851-P) 135. Brilliant Dienstleistungen Keenan ( 002021597-V) 136. Khaira Sakinah Ressourcen (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Verein 138. Kris plus-Enterprise (IP0238424-A) 139. kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Liberty Reserve (Liberty) 142. Life Time Urlaub Sdn Bhd (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick. net) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 148. Maza Netzwerk Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Familie Malaysia 152. Mekka Fund globale (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega-Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001.946.380-K) 155. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx ( mgcforex) 157. MGC Kapital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB-Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Geheimnis Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 globale Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 161 Million Jade Sdn Bhd (Millionenjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 167. Meine Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Next Generation Mall 170. Nory Motor ( TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. NTB Agenturen dn Bhd (1039052-M) 173. Ozean Century international Limited (ODFX) 174. OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 186. perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Wald Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 190. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 191. Pok Din Reich Sdn Bhd (1.130.978-D) (pokdinempire) 192. Stromhandel Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Sturm 194 . Bevorzugte Credentials Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Program 10 Bulan Forex Trading 199. Programm-I-Rich-200 Pro Infinity-Ltd (proinfinity ) 201 Projek Duit 2012 202 Provisio Multimedia 203. Öffentliche Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204 Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 205. Quantum Kapital-Programm (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206 Ram Kris Venture (0024165647 - K) 207. RCFX 208. RC Group 209. RC Group Sdn Bhd 210 Echt Biz pasif 211. Echt Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212 Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. Retro Titan Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 219. Rising Premium-Sdn Bhd (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 225. Royale Team-Gruppen (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Safeena Gold-Galerie (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Unternehmen 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P ) 230. SGFM Handel Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Solar-Bond Kapital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (Speedline - inc) 234. Srgold Austausch Bhd (1.033.164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Handels 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Stetig Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 238. Stetig globale Netzwerk Sdn Bhd 239. Suliz Perle Mines 240. Suisse Münzen Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 242. Swiss Capital Venture 243. Syarikat Azza Motor Netzwerk Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. Die Goldgarantie 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle-Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Billion Venture (trivfx) 254. Triple-One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold. net (tukargold. net ) 256. UER Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Power Gewinne (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia. net) 261. Uncang Teguh Ressourcen (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold-Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Water World Marketing (CA0177161-P) 269. Westrank Aktien Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Welt Dirham Berhad (970807- X) 272. Weltweit Gemeinschaftsprogramm (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate-Linie Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Halten Gruppen Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold international Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 281. Zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft tätig ist: 1) Illegale Betreiber in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungen Dienstleistungen effizient, ohne die Notwendigkeit für Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. 2) Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitnehmer, indem sie attraktive Werbung zu locken potenzielle Mitarbeiter, um das Unternehmen zu verbinden, nach denen sie sie für neue Investitionen zu erbitten. Am häufigsten werden Mitarbeiter ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber schildern normalerweise ein professionelles und seriöses Image, ein Hightech-Office-Layout und fortgeschrittene IT-Einrichtungen, wie z. B. LCD-Bildschirme, die Bewegungen von Wechselkursen zeigen, um den Eindruck zu vermitteln, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. 4) Anleger können entweder über ihre Handelsabschlüsse mit dem Unternehmen oder über Händler, die von der Gesellschaft ernannt werden, handeln. In einigen Fällen erlaubt die Anleger ihre Konten über die Internet.77 Unternehmen von der Bank Negara von Sira Habibu Die StarAsia News Network Dienstag, 07. August 2012 Petaling Jaya die schwarze Liste gesetzt zu bedienen - 77 Bank Negara Unternehmen in unberechtigte und illegale Geschäfte verwickelt die schwarze Liste gesetzt hat unter Berichte über RM100m (S40m) verlieren monatlich an Wirtschaftskriminalität. Es sagte, dass die Liste nicht erschöpfend war und nur als Leitfaden dient, um der Öffentlichkeit zu helfen, auf ihrer Hut zu sein. Die auf ihrer Website (bnm. gov. my) veröffentlichte Liste umfasst Unternehmen ohne Lizenz (38), die an Goldinvestitionen (22) und Devisenhandel (17) beteiligt sind. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert werden, sagte Bank Negara in einer Erklärung. Er warnte die Öffentlichkeit, vorsichtig zu sein von Firmen und Einzelpersonen, die Anerkennungsbriefe von Bank Negara missbrauchen, um Investitionen zu erbitten. Ein solches Schreiben betragen sich nicht auf eine Business-Lizenz oder Genehmigung durch die Bank Negara, sagte sie unter dem Banking und Financial Institution Act, ein Unternehmen, das Aktivitäten Leasing, Factoring, Entwicklungsfinanzierung oder Gebäude Kredit führt eine schriftliche Bestätigung von Bank Negara erhalten. Das Schreiben wird nur für statistische Zwecke ausgestellt und wird zurückgezogen, wenn das betreffende Organ seine geplante Geschäftstätigkeit einstellt, so die Bank Negara. Es warnte, dass Menschen, die sich mit unberechtigten Betreibern befassen, nicht unter den Gesetzen geschützt waren. Mitglieder der Öffentlichkeit, die an den illegalen finanziellen Aktivitäten teilnehmen, könnten auch mit der Unterstützung der Betreiber belastet werden. Es riet Menschen mit Informationen über illegale und verdächtige Finanzinstitute und Aktivitäten zu rufen 1-300-88-5465 oder E-Mail bnmtelelinkbnm. gov. my. Es sagte, sie sollten Bank Negara alarmieren, wenn sie jede illegale Einzahlung, Devisenhandel oder Finanzdienstleistungen und falsches Marktverhalten mit Bank Negara Lizenznehmer und Missbrauch der Namen und Positionen ihrer leitenden Offiziere vermuteten. Eine Bank Negara Quelle sagte, dass die Öffentlichkeit auch die Kommission für Wertpapiere und Firmen Kommission von Malaysia nennen sollte den Status eines jeden Unternehmens, um zu überprüfen, die sie für invesments. We genähert möchten darauf hinweisen, dass China Construction Bank (Malaysia) Berhad CCBM, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der China Construction Bank, Ltd. China wurde von der Finanzministerin von Malaysia gemäß § 9 des Financial Services Act 2013 eine kommerzielle Banklizenz erteilt. Die Bank wird mit Wirkung vom 27. Januar 2017 ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen Den Zielen einer Zentralbank gerecht wird, verfügt sie über umfassende rechtliche Befugnisse nach den folgenden Rechtsvorschriften zur Regulierung und Überwachung des Finanzsystems. Financial Consumer Alert Die Bank Negara Malaysia (BNM) möchte die Mitglieder der Öffentlichkeit auf eine Liste von Unternehmen und Websites aufmerksam machen, die nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der BNM weder zugelassen noch zugelassen sind. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht vollständig ist und dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf Informationen und Anfragen von BNM erhalten. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert werden für public39s Referenz. Wer kann Finanzdienstleistungen in Malaysia anbieten Nur Finanzinstitute, d. h. Banken. Versicherungen und Takaful Betreiber sowie Geldwechsler, Überweisungsdienstanbieter und Währung Großhändler lizenziert von BNM im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften durch BNM verabreicht (derzeit als quotthe Geld-Dienstleistungen businessquot bekannt) sind Finanzdienstleistungen in Malaysia zur Verfügung zu stellen erlaubt. Die Liste der lizenzierten Finanzdienstleister kann über die folgende URL abgerufen werden: Warum sollten die Verbraucher vorsichtig sein, wenn es sich um unregulierte Einheiten oder Personen handelt Der Verbraucherschutz nach den von BNM verwalteten Gesetzen ist NICHT ZUTREFFEND, wenn die Mitglieder der Öffentlichkeit sich dafür entscheiden, Illegale Finanzdienstleister. Die Mitglieder der Öffentlichkeit, die an den illegalen Finanztätigkeiten teilnehmen, könnten auch im Rahmen des Gesetzes belastet werden, weil sie die Betreiber derartiger illegaler Aktivitäten unterstützen. So sind Mitglieder der Öffentlichkeit abgeraten: Deal mit einem der illegalen Finanzdienstleister Reveal oder persönliche finanzielle Anmeldeinformationen zu einem der illegalen Finanzdienstleistern offen legen und sich mit einer der illegalen Finanzdienstleister Beteiligen oder assoziieren. Warum sollten die Verbraucher vorsichtig sein, wenn es sich um unregulierte Personen oder Personen handelt Der Verbraucherschutz nach den von BNM verwalteten Gesetzen ist NICHT ZUTREFFEND, wenn die Mitglieder der Öffentlichkeit beschließen, mit den illegalen Finanzdienstleistern umzugehen. Die Mitglieder der Öffentlichkeit, die an den illegalen Finanztätigkeiten teilnehmen, könnten auch im Rahmen des Gesetzes belastet werden, weil sie die Betreiber derartiger illegaler Aktivitäten unterstützen. So sind Mitglieder der Öffentlichkeit abgeraten: Deal mit einem der illegalen Finanzdienstleister Reveal oder persönliche finanzielle Anmeldeinformationen zu einem der illegalen Finanzdienstleistern offen legen und sich mit einer der illegalen Finanzdienstleister Beteiligen oder assoziieren. Illegale und verdächtige Finanzunternehmen und Aktivitäten Mitglieder der Öffentlichkeit werden gebeten, bei BNM auf illegale oder verdächtige Aktivitäten oder Organisationen zu alarmieren: BNMTELELINK (Bank Negara Malaysia Contact Centre) 1-300-88-5465 oder E-Mail: bnmtelelinkbnm. gov. mein Unter den illegalen finanziellen Aktivitäten, die BNM gemeldet werden konnten, sind: illegales Einlagen illegale Devisenhandelssystem illegal Geld Services Geschäftstätigkeit Unsachgemäße Marktverhalten oder Praktiken von BNM39s Lizenznehmer Missbrauch von BNM und Senior Officers39 Namen und Positionen andere illegale Finanztätigkeiten ausdrücklich erwähnt BNM Regionalbüro Pulau Pinang Jalan Ecklicht 10200 Pulau Pinang Tel: 604-258 7588 BNM Regionalbüro Johor Bahru Jalan Bukit in dem betreffenden Gesetz und durch BNM der Bericht verwaltet Regelungen könnten auch über die jeweiligen BNM39s Regionalbüros und Niederlassungen in Malaysia durchgeführt werden Timbalan 80000 Johor Bahru Johor Darul Takzim Tel: 607-225 7888 BNM Kota Kinabalu Niederlassung Jalan Lapan Belas 88000 Kota Kinabalu Sabah Tel: 6088-211-211 BNM Kuala Terengganu Niederlassung Jalan Sultan Mohamad 21100 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman Tel: 609-622- 0571 BNM Kuching Niederlassung Jalan Satok 93400 Kuching Sarawak Tel: 6082-252-311 Mitglieder der Öffentlichkeit auch mit anderen Strafverfolgungsbehörden zur Überprüfung auf damit verbundene Tätigkeiten überprüfen kann: Wie kann ein illegales System Mitglieder der Öffentlichkeit zu erkennen, wird geraten, vorsichtig zu sein und nicht Fallen diesen Systemen zum Opfer. Seien Sie wachsam und achten Sie auf die folgenden gemeinsamen Merkmale dieser illegalen Systeme: Der Ansatz von den Betreibern per Post, Telefon, Internet oder persönlich gemacht worden sein, aber die Absicht ist immer das gleiche, das heißt, Geld von ahnungslosen zu nehmen Opfer für Waren oder Dienstleistungen, die sie nicht beabsichtigen. Schemes, die Zinssätze, Renditen oder Gewinne versprechen, die viel höher sind als die Renditen, die von lizenzierten Finanzinstituten für ihre Einlagen angeboten werden. Die Versprechungen der hohen Renditen zielen darauf ab, die Mitglieder der Öffentlichkeit für die Teilnahme an den Systemen zu gewinnen, und den Anlegern dürfen keine Kopien von Unterlagen, einschließlich Vereinbarungen der Betreiber, zur Verfügung gestellt werden. Es gibt auch keine Zusicherung, dass die Betreiber solcher Systeme die hohen Renditen weiterhin bezahlen können. Zu Beginn solcher Systeme sind die Betreiber in der Lage, Geld zu verwenden, das von nachfolgenden Einzahlern erhalten wird, um hohe Renditen zu zahlen oder den Hauptbetrag an die früheren Einleger zurückzuzahlen. Allerdings könnten die Betreiber nicht die Einlagen in gleich oder mehr lukrative Ventures oder Investitionen zu investieren und daher nicht in der Lage, die hohe Rendite oder Rückzahlung zu ihren Einlegern versprochen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass diese Systeme schliesslich scheitern, wenn die Betreiber keine neuen Einzahlungen erhalten. Zu diesem Zeitpunkt werden die quotget-rich-quickquot-Systeme zusammenbrechen und die Einleger oder Investoren verlieren ihre Investitionen. Für weitere Beispiele für illegale und verdächtige Finanzinstitute und Aktivitäten, besuchen Sie bitte die Website des Finanzbetrugsalarms. Verbraucher-Alert-Updates
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